证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临 2023-035
债券代码:188867 债券简称:21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董
事会第十五次会议于 2023 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会
议董事 9 人,实际参加会议董事 7 人。董事安品东先生因公出差无法参会,彭怡
琳女士因会议冲突无法参会,均委托董事李杨先生代为参会并表决。公司监事会
成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2023 年 6 月 9 日将本次董事会
会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
本公司于 2023 年初完成了本部中心部室的组织架构调整,部分中心部室名称
及职责发生变化,因此相关内控管理制度需同步进行修订。按照《公司章程》规
定,其中 11 项基本管理制度需由董事会审议(详见附件)。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
《董事会议事规则》
《证券违法违规行为内部问责制度》在董事会审议通过后
还将提请股东大会审批。
为推进公司投资类项目的顺利开展,激励员工主动、积极承担项目责任和创
造价值,规范项目奖金的使用,保障公司市场开发目标的达成,特制订《市场开
发奖励制度(试行)》。该制度是在符合法规和借鉴已有成熟经验的基础上制订,
适用于本公司所有实现落地的投资类项目,制度内容主要包括总则、定义、奖金
池的核定与分配、奖金分配对象与发放及附则五部分。该制度自董事会审议通过
之日起生效,试行一年。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
为加大清理应收款项工作力度,激发业务部门和经营单位的积极性,强化协
同配合力度,有效改善公司应收款项现状,增加资金回收规模提高债务风险防控
能力,降低融资成本提高项目收益,本公司结合实际情况拟制订《应收款项压降
专项奖励制度(试行)》。该制度核心内容包括:应收款项定义、压降方式、奖励
范围及办法等。该制度自董事会审议通过之日起生效,试行一年。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
公司结合对环保产业外部环境及行业形势的分析,以及对企业自身优劣势的
剖析和对标对表分析,在总结过去 5 年发展经验,内外结合、上下联动,经过多
层次的研讨和论证,形成本公司“十四五”发展战略规划,以指导公司未来发展。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
鉴于传统水务行业重资产类项目投资日趋严峻的市场形势,本公司在“十四
五”战略规划中提出了“轻重结合”的发展思路,旨在通过技术升级和优化运营
降低成本,并探索在降低投资与负债的前提下提升收入和利润的业务模式。为此
拟设立轻资产运营公司,通过获得专业化运营类的“技术+产品+服务”等轻资产
业务,辅助运营资产规模扩大的同时,实现内循环,增加收入和利润;另外,通
过对新技术、新产品的研发和推广以及对行业内优秀的技术、产品企业适度的股
权投资,及时为本公司的存量项目提供降本增效的优化方案,在外部市场赢得差
异化竞争优势,并获取股权投资收益,与本公司的传统业务相辅相成、相互促进,
布局未来,进一步强化本公司的行业地位和发展潜力。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
根据《创业环保集团职业经理人绩效考核和薪酬管理方案》,结合公司 2023
年主要经营管理目标,公司拟制订《创业环保集团 2023 年高级管理人员业绩考核
方案》。
经审议,董事会同意 2023 年度公司高管人员业绩考核方案,要求高级管理人
员瞄准目标责任,勤勉履职,确保实现公司年度经营管理目标。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
附件:
拟修订的制度清单
一、仅调整组织机构名称的制度(7 项)
董事会日常事务的管理部门由“公司治理中心”调整为“董事会办公室”。
总经理办公会的组织等工作由“公司治理中心”调整为“党委(行政)办公
室”。
信息披露事务的管理部门由“公司治理中心、财务管理中心、债券发行与维
护负责中心共同组织实施”调整为“董事会办公室、财务管理中心、债券发行与
维护负责中心共同组织实施”。
日常问责事项的调查、核实工作由“企业管理中心”调整为“法律事务管理
部门”。
战略规划工作的统筹由“公司治理中心”调整为“企业管理中心”。
合同管理的牵头部门由“企业管理中心”调整为“合规管理部”。战略规划
的统筹工作由“公司治理中心”调整为“董事会办公室”。
内控管理工作的统筹由“企业管理中心”调整为“合规管理部”。
二、涉及其他内容调整的制度(4 项)
序号 名称 调整内容 原条款 新条款
营活动的合规性负责,主要履行
以下合规管理职责:
第六条 董事会发挥定战略、作
(1)批准集团公司合规管理战
决策、防风险作用,主要履
略规划、基本制度及年度报告;
行以下职责:
(2)推动完善合规管理体系;
(一)审议批准合规管理基本制
(3)决定合规管理负责人的任
度、体系建设方案和年度报告等。
免;
(二)研究决定合规管理重大事
(4)决定合规管理牵头部门的
项。
设置和职能;
(三)推动完善合规管理体系并
(5)研究决定合规管理有关重
对其有效性进行评价。
大事项;
(四)决定合规管理部门设置及
(6)按照权限决定有关违规人
职责。
员的处理事项;
(7)集团公司章程规定的其他
合规管理职责。
调 整 组 织 机 构 名 主要职责包括:
第八条 总经理办公会发挥谋经
称;按照《中央企 (1)根据董事会决定,建立健 营、抓落实、强管理作用,主要
全合规管理组织架构;
《1.21 企业合 业合规管理办法》 (2)批准合规管理具体制度规 履行以下职责:
规管理制度》 调整部分职责;增 定; 案,经董事会批准后组织实施。
(3)批准合规管理计划,采取
(二)拟订合规管理基本制度,
加 合 规 管 理 联 席 措施确保合规制度得到有效执 批准年度计划等,组织制定合规
行;
会机制。 管理具体制度。
(4)明确合规管理流程,确保
(三)组织应对重大合规风险事
合规要求融入业务领域;
件。
(5)及时制止并纠正不合规的
(四)指导监督各部门和所属单
经营行为,按照权限对违规人员
位合规管理工作。
进行责任追究或提出处理建议;
(6)经董事会授权的其他事项。
第十六条 集团公司建立合规管
理联席会机制,集团公司主要领
导分管领导可提议召开不同层
级、不同范围的联席会,研究提
出合规管理重要政策,统筹解决
—— 合规管理重大问题,协调、推进
合规管理各项工作。
第十七条 各部门可以提议召开
部门间联席会,解决跨部门合规
管理分工、界面、合规流程等方
面存在的问题。
《1.4.1 董事 调整组织机构名 授权经理层批准制度中依据实际
订。
法》 质性修改的授权。
调 整 组 织 机 构 名 本制度适用于天津创业环保集 第二条 本制度适用于天津创业
环保集团股份有限公司(简称“集
《13.1 内控建 称及职责,增加重 团股份有限公司(简称“集团公 团公司”)内控体系的建设、检查
(包括母公司各中心、各部
设管理制度》 要 管 理 制 度 的 内 室、各直属污水处理厂等)内控 更新、评价及持续改进的管理。
集团公司包括母公司各中心、各
体系的建设、检查更新、评价及
容,增加审批程序 持续改进的管理。 部室等。
(四)审批程序
及授权等具体内
容。 后,由集团公司董事长/总经理签
发;
室主管领导审核、集团党委会前
置审议、集团公司总经理办公会
审批后,由集团公司总经理签发;
——
室主管领导审核、集团公司总经
理办公会审批后,由集团公司总
经理签发;
由分管业务的主管领导、委员会
主任审批及签发。
针对制度中依据实际情况调整部
门名称等非实质性修订,直接由
总经理办公会审批及签发。
第二章 术语和定义
第四条
分业务预算:指分业务收支预算
(二)分业务预算:指分业务收
及资本性支出预算,主要包含:
支预算及资本性支出预算,主要
生产成本预算、人工成本预算、
包含:收入预算、成本预算、期
科技支出预算、固定资产、无形
《15.4 财务 调整组织机构名 资产购置预算、股权性投资预
间费用预算、人工成本预算、融
资预算、对外捐赠支出预算、资
本性资金支出预算等。
度》 算的具体内容。 第八条 财务预算的内容和分类
(二)集团公司年度资本性支出
预算,包含固定资产及无形资产
预算,包括:固定资产及无形资
购置资金支出、经营性投资资金
产购置预算、股权性投资预算、
支出及工程项目投资资金支出
工程项目投资预算等。
等。
查看原文公告
标签:
创业环保:创业环保第九届董事会第十五次会议决议公告
推动高质量充分就业促进人口高质量发展——访人力资源社会保障部相关司
南方财经6月14日电,赛力斯发布股票交易异常波动公告,经公司自查,公
近日,MacBookAir15英寸版本在首销时遭遇破发,第三方渠道报价显示,51
➤➤2023天津京剧院庆“七一”系列演出汇总天津京剧院演出01 6 29《杜
自从三孩政策下放后,不少消费者在买车时,会更加倾向于MPV车型。毕竟
来为大家解答以下的问题,学录书海沧生关系图,同学录书海沧生全文阅读
记者14日了解到,新世界发展(0017 HK)有限公司与Visa达成战略合作,
截至2023年6月14日收盘,众生药业(002317)报收于17 12元,上涨0 47%,
1905电影网讯好演员的春天,真的来了!张子枫最近获得华表奖最佳女演员
周三盘中,美元 加元最新报1 3311,日图跌0 03%今日分析:在1 3330之下
文:向善财经作者:刘能早在今年的四五月份,坊间就曾有消息传出燕之屋
2023年中级会计职称备考已经开始啦!为帮助大家备考,正保会计网校特从
芜湖职工医保门诊报销新规2023年报销比例是多少社保网小编为您整理了最
近日,15英寸MacBookAir搭载M2处理器正式开售。为保持轻薄特点,该款产
中国影视出海迈入“第二程”,国际市场养成的时机到了。
杭州亚组委、亚残组委副主席兼秘书长、杭州市市长姚高员在发布会上表示
海口美兰汽车文化生活节“购车直补”一、核补对象对活动期间在海口市美
WeWork国际传媒港社区正式亮相,项目位于上海徐汇滨江。
1、比较大的可以去北京国际书城。2、在台湖;另外就是可以去甜水园图书
当地时间周二,备受市场关注的美国5月份消费者价格指数,也就是CPI数据
一、五一到,哼着欢畅小调子,唱起开心小曲子,踩着快乐小步子,挥起狂
新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,以数字技术为代表的通用目的技术快
1、《危机边缘》(Fringe)和同属于FOX电视网的热门电视剧《X档案》有
黄金果能吃吗黄金果属茄科,以果实入药,味苦、涩;性寒;有,因此不能
6月13日北向资金增持3300 0股微光股份。近5个交易日中,获北向资金增持
毅达资本董事长应文禄在日前举办的第十一届中国创业投资论坛上,毅达资
1、百发百中-----------------------------------------------------
话不多说,直接正文!人员介绍:阿部望(主要动画师)生日:1979年2月2
1、锲而不舍(qièérbùshě)解释不停地雕刻。2、比喻坚持不懈。3、出
Copyright © 2015-2022 全球服装网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com