证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-026
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浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2023 年 6 月 29 日以现场方式召开,鉴于公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023
年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员,为保证公司董事会顺利运
行,经全体董事同意,豁免本次董事会的会议通知要求。本次会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名。会议由朱立科先生主持,本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
选举朱立科先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江一鸣
食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》(公告编号:2023-027)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于公司第七届董事会成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规
定,公司董事会选举第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员及战略委员会委员,任期与本届董事会相同,表决情况如下:
(一)选举公司第六届董事会审计委员会委员
选举邵帅、陈坚、朱立科为公司第七届董事会审计委员会委员,其中邵帅担
任主任委员(召集人)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)选举公司第七届董事会提名委员会委员
选举陈坚、吕巍、朱立科为公司第七届董事会提名委员会委员,其中陈坚担
任主任委员(召集人)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员
选举吕巍、邵帅、朱立科为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中
吕巍担任主任委员(召集人)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四)选举公司第七届董事会战略委员会委员
选举朱立科、吕巍、陈坚、邵帅、朱立群、吕占富为公司第七届董事会战略
委员会委员,其中朱立科担任主任委员(召集人)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)。
聘任朱立科先生为公司总经理,聘任吕占富先生为公司副总经理,聘任邓秀
军先生为公司财务负责人(财务总监),聘任林益雷先生为公司董事会秘书,任
期与本届董事会相同,其中,董事会秘书林益雷先生已取得上海证券交易所董事
会秘书任职资格证书,其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江一鸣食品股
份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》(公告编号:2023-027)。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
聘任金洁女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同,金洁女士已取
得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,符合任职要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江一鸣食品股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》(公告编号:2023-027)。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
查看原文公告
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一鸣食品:第七届董事会第一次会议决议的公告
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